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守信如金, 为业载道

浙ICP备19028487号

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钱伯斯“公司/商事:东部沿海(浙江)”律所榜单(Band 3)
全  国  优  秀  律  师  事  务  所
2017年荣获"浙江著名律师事务所"
2009 ALB 浙江律师事务所提名大奖
2010中国诉讼律师事务所提名大奖

守信如金, 为业载道

年度盘点 | 金道合规法律服务中心

2021年1月27日

中兴事件后,国内逐渐加强了对企业合规的重视,政府对企业合规监管力度加大。《中央企业合规管理指引(试行)》发布后,央企、国企、中大型民营企业等均开始关注合规发展,并逐步建立合规管理体系。为帮助企业应对国内外合规要求,金道律师事务所于2019年8月成立“金道合规法律服务中心”。

金道合规法律服务中心成立以来,致力于合规法律实务的研究与发展,推进合规法律服务系列产品的研发,推动传统法律顾问业务的迭代升级,加强对企业关注的合规问题的研究和实践,帮助企业构建合规管理体系。

金道合规法律服务中心集合了在民商事、行政、刑事、涉外等各领域的专业律师,结合金道在民事、行政、刑事、涉外等争议解决领域的丰富经验和综合服务能力,能够为企业各类合规咨询提供解决方案,帮助企业构建合规管理体系。

 

对内研讨

2020年度第一次工作会议中,高级合伙人李泉良、陈能达律师,权益合伙人陆原律师及初级合伙人陈鉴杰律师围绕《合规法律服务产品研究心得》作主题分享。

刑事法律服务团队举行《刑事合规的实务展开》专题研讨学习会议和

《刑事律师开展合规业务的基本方法》研讨会。

“法律赋能直播合规”闭门研讨会

陈能达律师作《法律服务产品研发和落地——以国有企业采购合规产品为例》的分享。

李泉良律师作《非诉法律服务产品的研发与推广》的分享。

对外交流

刑事团队参与筹备第十期综合律所刑事发展论坛,论坛主题为“刑事合规业务的新探索”,多位律师作主题分享。

金道刑事团队联合金道绍兴分所举办“当前刑事热点问题经验交流会”,金道所高级合伙人侯志会律师、赖振华律师围绕《刑事合规业务的内涵及拓展》作主题分享。

金道刑事团队部分成员赴滨江区企业刑事合规促进会参与交流学习,本期交流会主题为《企业合规治理的基本原理》

王晓辉律师接受浙江经视《财富新密码》栏目组采访,就“P2P网贷行业加速出清 多地监管力度空前”这一金融事件发表看法。

第四届西湖律师论坛中,高级合伙人赖振华以线上直播的方式主讲《企业刑事合规及其开展》

史源律师、侯志会律师、潘爽爽律师、张国华律师分别在“直播与合规”沙龙中作企业合规主题分享。

金道台州分所开展“地方政府专项债全生命周期合规化实施”主题沙龙。

徐杨超律师应邀为常山县财政局开展主题为《地方政府专项债全生命周期合规化实施》的专项讲座,被当地媒体报道。

徐杨超律师应邀在全省地方政府债务管理业务培训班(第二期)活动上作题为《地方政府专项债项目储备及平衡方案编制政策解析》的专题讲座。

李泉良律师作《<互联网保险业务监督办法(征求意见稿)>背景下互联网保险合规趋势及解读》专题讲座。

李泉良、陈鉴杰律师应邀为顾问单位作个人信息保护专题培训

数据合规研究小组参加“惠企”法律服务产品发布会,向企业界介绍了本研究小组的合规产品《个人信息业务合规指引》

• 陈能达律师在中国通信服务浙江公司进行题为《招投标领域的合规管理》的采购合规讲座。

• 黄亮律师为市律协西湖分会公司、国贸委做《国有企业管理人员经营投资法律风险防范》专题讲座。

法律产品

金道合规法律服务中心潜心研究合规类法律服务产品,致力于为社会各界提供更高质量的法律服务。

浙江省省属企业绿地投资核准与备案程序法律服务产品说明书——崔海燕、于振芳、谢冰、周弘

获奖情况:2019年杭州市律协法律服务产品 一等奖

中国企业美国出口管制合规法律服务产品——崔海燕、于振芳、孙南梦頔、谢冰

获奖情况:2019年杭州市律协法律服务产品 二等奖

个人信息业务合规指引—法律服务产品说明书——陆原、袁昕炜、吴宇亭

获奖情况:2019年杭州市律协法律服务产品 二等奖

区块链合规法律服务产品——史源、金琪琪、卢璐、沈纹波、应盼、高映南、王耀军、谢冰、冯媛园、王斯、胡微

获奖情况:2019年杭州市律协法律服务产品 二等奖

私募基金刑事合规及法律服务指南——王晓辉、夏文忠、陈雷

获奖情况:2019年杭州市律协法律服务产品 三等奖

商业秘密保护合规法律服务产品——王晓辉、王楠、裘红萍

获奖情况:2019年杭州市律协法律服务产品 三等奖

国有企业管理人员经营投资法律风险防范——黄亮、于振芳、何伟

获奖情况:2019年杭州市律协法律服务产品 三等奖

国有企业采购操作手册说明书——陈能达、王斯、邓蔚霞

获奖情况:2019年杭州市律协法律服务产品 三等奖

大健康合规产品说明书——陈思、王韬、胡剑鸣、林晓芳、方晗

获奖情况:2019年杭州市律协法律服务产品 优秀奖

职务发明专利风险指引——知识产权法律服务团队

地方政府专项债全生命周期合规化实施法律服务产品——徐杨超

专业文章

自金道合规法律服务中心成立以来,通过金道律师事务所微信公众号平台发布各类合规文章;同时,金道各个团队的律师也从不同角度撰写多篇以合规为主题的专业文章,汇总如下(按时间顺序排序):

金道发布 | 《数据合规法规汇编》(2020版)

金道合规观察|美国商务部修改直接产品规则,半导体等行业出口管制继续收紧

金道合规观察 | 美国出口管制“实体清单”速问速答

金道合规观察|美国修改外商投资国家安全审查强制申报交易认定标准

金道合规观察|从King Year公司在美国被指控一案谈外贸企业合规体系建设的紧迫性

金道合规观察 | 刑事合规业务的正确打开方式

金道合规观察|关于字节跳动被下令剥离TikTok在美业务的思考

新增31项合规制度文件!本所发布《数据合规法律法规汇编》(2020年11月版)

金道原创 | APP违法违规收集使用个人信息的 八个高频问题及合规建议

金道原创 | 公共数据开放:寻求公共利益与个人隐私的平衡点

金道合规观察 |《外商投资安全审查办法》快问快答

金道合规观察 | 刑法修正案(十一)涉企业条款解读

史源律师带领金道青年律师编写《快递与合规》、《直播与合规》《医院运营与合规管理》合规系列书籍,其中《快递与合规》已出版发行,《直播与合规》、《医院运营与合规管理》初稿已完成。

陈能达律师发表采购相关论文:《政府采购和招投标疑难问题的理解和适用》(《中国招标》)、《PPP项目选择社会资本的程序问题》(《法治研究》)

典型项目

金道所担任730余家客户的常年法律顾问,为顾问单位提供各领域的合规法律服务。金道合规法律服务中心成立后,潜心研究合规类法律服务产品,积极推动为社会各界提供高质量的合规法律服务。以下是中心成员律师提供的部分个案事例。

数据合规法律咨询——陆原

项目亮点:为某企业提供数据合规法律咨询,并出具法律意见书,协助企业化解了一场刑事风险危机。

杭州市公交集团采购合规体系建设项目——陈能达

项目亮点:采购合规落地业务,国企采购流程合规管理全过程,主要包括采购准备、采购执行、采购签约、采购管理及采购监管五个方面全面落实。

企业合规体检法律服务——史源

项目亮点:带领团队律师为企业复工复产提供合规体检律师带领团队为企业复工复产提供法律服务,先后为建德某家纺企业、杭州市上城区工业园区部分企业、金华某电器企业、杭州某科技有限公司、台州湾集聚区部分企业等提供合规体检法律服务。

公益法律合规体检——史源

项目亮点:联合她视界开展公益法律合规体检为了切实帮助中小企业、科技企业克服困难、减少损失,由杭州市科技工作者服务中心发起,金道所与杭州市滨江区她视界创新助力发展中心联合推出公益“企业经营合规风险体检”活动,史源律师作为活动牵头人之一,旨在系统梳理企业经营风险,助力企业高效解决问题,实现企业快速健康发展目的。

C2C涉日跨境电子商务税务合规专项法律服务项目——孙南梦頔

项目亮点:税务合规是跨境电商领域货物进口阶段的重要问题,跨境电商相关商品的进口税费包括关税、进口环节消费税、进口环节增值税。与一般的进出口货物和物品相比较,C2C跨境电商模式中商品的进口税收征管以一般的进出口环节税款征收的法律和政策规定为依据,但同时因为涉及到电子商务的相关规定以及国家对跨境电商的特殊管理规定而又有重要区别。律师通过充分了解委托人的需求,大量论证相关法律依据,确定合规审查框架体系,一一对本案所涉各个贸易环节进行审查和分析,划定雷区并提示法律风险点。